Vrouw steelt crypto van goedgelovige investeerders

De vrouw begon haar fraude in 2014, toen crypto nog een relatief onbekend fenomeen was voor veel investeerders. Ze speelde slim in op de groeiende interesse in digitale munten, met name de Bitcoin, en wist haar projecten te presenteren als veilig en lucratief. Met professionele websites en overtuigende presentaties beloofde de vrouw, in werkelijkheid Yadi Zhang genaamd, haar klanten ‘gegarandeerde winst’, iets wat in de wereld van crypto uiteraard onmogelijk is.

Door haar zelfverzekerde optreden en de belofte van grote rendementen wist Zhang in korte tijd het vertrouwen van duizenden mensen te winnen. Ze creëerde meerdere zogenaamde beleggingsfondsen, waarbij ze investeerders liet geloven dat hun geld werd gebruikt om Bitcoin te minen of te verhandelen op internationale markten. In werkelijkheid bestond het grootste deel van de transacties slechts op papier, alsof het een scène uit The Wolf Of Wall Street was.

Lees ook: Pas op: cryptobezitters worden steeds vaker slachtoffer van ontvoering en afpersing

Vervalste documenten en ingewikkelde financiële constructies

Toen in 2018 de eerste tekenen van oplichting duidelijk werden, startten de Chinese autoriteiten een grootschalig onderzoek naar de vrouw en haar beleggingsfondsen in crypto. Yadi Zhang was toen echter al een hele tijd verdwenen. Ze zou het land hebben verlaten met een aanzienlijk deel van de opbrengst en is vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk gevlucht. Daar leefde ze onder een valse identiteit en probeerde ze een nieuw leven op te bouwen onder de naam Zhimin Qian.

In het Verenigd Koninkrijk probeerde de dame luxueuze panden te kopen, voornamelijk in en in de buurt van Londen. Volgens onderzoekers deed ze dat met vervalste documenten en via ingewikkelde financiële constructies. De vrouw probeerde met de gestolen crypto dus een flinke vastgoedportefeuille op te bouwen, zonder dat de herkomst van haar vermogen duidelijk werd. Slim en sluw, zo kunnen we deze actie gerust noemen.

Yadi Zhang werd opgespoord en gearresteerd

Hoewel de 47-jarige vrouw haar miljardenfraude in crypto jarenlang onder de pet wist te houden, bleven de autoriteiten haar zoeken. Deze speurtocht duurde evengoed jaren, waarbij er nauw werd samengewerkt tussen diverse landen. De recente arrestatie van Yadi Zhang, die onlangs door de Britse politie werd uitgevoerd in samenwerking met Chinese opsporingsdiensten, is het einde van een zoektocht die uiteindelijk bijna tien jaar duurde.

▼ scroll verder ▼

De Chinese autoriteiten hebben inmiddels verzocht om haar uitlevering, zodat ze in eigen land terecht kan staan voor haar daden. De rechtszaak moeten we dus nog even afwachten, maar we kunnen er gerust op rekenen dat de vrouw haar gejatte crypto moet teruggeven en vervolgens de bajes in verdwijnt.

Meer cryptonieuws lezen? Lees ook: Nederlandse broers verkopen hun cryptobedrijf voor maar liefst € 2,6 miljard